Chain Hopping (التنقّل بين السلاسل) هو عندما يقوم المجرمون بنقل أصولهم الرقمية بين شبكات بلوكتشين مختلفة لإخفاء آثارهم 👣. يستخدمون Cross-Chain Bridges (الجسور بين السلاسل) 🛤️، وهي أدوات تساعدهم على تحويل الأموال، مما يجعل تتبع مصدرها أكثر صعوبة 🔍.
🌉 ما هي Cross-Chain Bridges (الجسور بين السلاسل)؟
تتيح Cross-Chain Bridges (الجسور بين السلاسل) نقل الأصول من بلوكتشين إلى آخر 🔁. صُممت لتسهيل المعاملات على المستخدمين 💡، لكنها تُستخدم من قبل المجرمين لجعل التحويلات غير القانونية أصعب في الكشف 🚫.
🕵️♂️ كيف يستخدم المجرمون Chain Hopping؟
ينقل المجرمون أصولهم من بلوكتشين إلى أخرى (مثل من Ethereum إلى Tron) بهدف إخفاء آثار النشاط غير المشروع 🧼. تُشبه هذه الطريقة غسيل الأموال من خلال عدة أعمال صغيرة في العالم الواقعي 💸🏪.
🧩 طرق Chain Hopping (التنقّل بين السلاسل)
لتجنب الرقابة، يستخدم المجرمون:
حلول Layer 2 (الطبقة الثانية) مثل Side Chains (السلاسل الجانبية) وState Channels (قنوات الحالة) ⚡ لتسريع وتحسين التكلفة.
جسور تركّز على الخصوصية مثل Thorchain وSecret Network 🕶️.
مجمّعات DeFi مثل 1inch وUniswap لتبديل الأصول بسرعة وبشكل مجهول 🔄🕳️.
💰 لماذا تُستخدم Cross-Chain Bridges في غسيل الأموال؟
توفر Cross-Chain Bridges (الجسور بين السلاسل) تحويلات مجهولة 👤، دون الحاجة لتفعيل KYC (اعرف عميلك) أو الامتثال لقوانين AML (مكافحة غسيل الأموال) ⚖️. مثلًا، يسمح جسر Incognito بنقل العملات دون الكشف عن الهوية 🕵️♀️.
🌀 ما هي DeFi Mixers (خلاطات التمويل اللامركزي)؟
DeFi Mixers (خلاطات التمويل اللامركزي) تخلط أصول عدة مستخدمين وترسلها لعناوين جديدة 🔄🎭، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال الأصلية. يستخدمها المجرمون لإضافة طبقة إضافية من الخصوصية لعملية الغسيل 🧱.
🔮 مستقبل Chain Hopping
يُقدّم DeFi معاملات أسرع وأكثر خصوصية من CeFi (التمويل المركزي) 🚀🔐، مما يصعّب رصد النشاط الإجرامي. لكن تقنيات مثل Cross-Chain Analytics (تحليلات السلاسل المتقاطعة) وToken Transparency (شفافية التوكنات) قيد التطوير لتسهيل التتبع 🧠🧬.
🛡️ مكافحة Chain Hopping
يتعاون مطوّرو Cross-Chain Bridges مع شركات تحليلات البلوكتشين لمكافحة غسيل الأموال 🤝. من خلال مشاركة المعلومات واستخدام أدوات متقدمة 🧰، يعملون على كشف الأنشطة المشبوهة وجعل من الصعب على المجرمين إخفاء آثارهم 🔦.
المصدر : Certik
